S.S BÜYÜKŞEHİR KONUT YAPI KOOPERATİFİ ‘NİN TARİHLİ GENEL KURUL TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIDIR.

S.S. BÜYÜKŞEHİR KONUT YAPI KOOPERATİFİ’ nin 2008 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının yapılmak üzere 12.07.2008 tarihinde 10:30 ‘de Sahabiye Mah. Boylar Sok. Çetinbulut Apt. No:4 KAYSERİ adresinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı temsilcisi TURAN KİP gözetiminde toplandı.
Genel Kurul başlamadan önce yapılan tetkiklerde:
Genel Kurula ait gündemi, toplantı tarihini ve yerini gösteren davetiyelerin 25/06/2008 tarihi ile 11 (Onbir) ortağa elden tebliğ edildiği, davetlerin süresinde yapılmadığı görüldü.
Yönetim kurulu tarafından 1163 sayılı kanunun 26. Maddesinde niteliklere ve ortaklara kayıtlı defterindeki kayıtlarına uygunluğu beyan eden tasdik edilerek hazırlanan ve ortakların tetkikine sunulan hazurun cetvelinde kayıtlı 11 (On bir) ortaktan, 11 (On bir) ortağın asaleten olmak üzere toplantıda hazır bulunduğu ana sözleşmenin 29. maddesine göre bütün ortakları hazır olduğu ve herhangi bir itirazın olmadığı görülerek toplantı Yönetim Kurulu Başkanı AZİM DENİZ tarafından açıldı.

GÜNDEM MADDE 1: Açılış ve yoklama yapıldı.
GÜNDEM MADDE 2: Divan Başkanlığına MUSTAFA AYDOĞAN Kâtip üyeliklerine LEYLA TUNÇ ve YELİZ KURTUL oy birliği ile seçildiler. Seçilen divan Heyetine Tutanakları imzalamaya imza yetkisi oy birliği ile verildi.
GÜNDEM MADDE 3: Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Faaliyet raporları Genel Kurula okundu, söz alan olmadı.
GÜNDEM MADDE 4: Yönetim Kurulunca hazırlanan Bilânço Genel Kurula okundu. Bilânço üzerinde söz alan olmadı. Bilânço oy birliği ile tasdik edildi.
GÜNDEM MADDE 5: Yönetim Kurulu oy çokluğu ile Denetim Kurulu oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi.( Yönetim Kurulu kendi ibrasında oy kullanmadı)
GÜNDEM MADDE 6: Verilen teklif üzerine Yönetim Kurulu Asil üyeliklerine AZİM DENİZ, MUSTAFA AYDOĞAN, LEYLA TUNÇ, yedek üyeliklerine, TURGAY KOÇAK , TURGUT ÖZDEMİR, HAMZA SIDDIK TÜRKMEN yapılan oylamada 4 (Dört) yıl süre için seçildiler. Denetim kurulu asil üyeliklerine ERDOĞAN ESEN, YELİZ KURTUL. yedek üyeliklere YASEMİN DEMİR, ZÜRÜYE KOCABAŞ 3 (Üç) yıl süre için teklif edildi. Yapılan oylamada oy birliği ile seçildi.
GÜNDEM MADDE 7: Yönetim kurulu Başkanına 1.500,00 (BinBeşyüz) YTL, Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 1.000,00 (Bin) YTL ücret ödenmesi teklif edildi. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi. Denetim kurulu üyelerinin her birine aylık net 400,00 (DÖRT YÜZ) YTL ücret ödenmesi teklif edildi. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 8: Daire tiplerinin ve dairelerin tiplerine göre üye aidatlarının belirlenmesine geçildi. Yapılan görüşmeler neticesinde yapılacak konut sayısının 2.000 (İkibin) konutta sınırlandırılması 2 etapta yapılması etapların 1.000 (Bin) konut olması, yapılacak konutların 129 m2 ve 159 m2 olması önerildi. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi. Alınacak üye aidatlarını 129 m2 daireler için 4.000,00 (DörtBin) YTL peşinat aylık 400,00 (DörtYüz) YTL aidat, 159 m2 daireler için peşinat 5.000,00 (BeşBin) YTL aylık 500,00 (BeşYüz) YTL aidat olması önerildi. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 9: Alınacak arsaların Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde ve azami m2 si 700,00 (Yediyüz) YTL bedelle alınması ve daire karşılığında anlaşılacak arsa oranlarının azami % 50 oranına kadar alınması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi oylamaya sunuldu, yapılan oylamada oy birliği ile yetki verilmesi kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 10: Ana sözleşme ve Kanun çerçevesinde gerekli görüldüğünde ve uygun şartlar oluştuğunda Toplu Konut Kamu Ortaklığı İdaresi ( TOKİ ), Kamu Bankaları ve Özel Bankalardan Kredi alınması oylamaya sunuldu, yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi, Kredi alınması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi oylamaya sunuldu, yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 11: İnşaat yaptırma yönteminin tespitine geçildi. İnşaatların Teklif alarak ihale usulü ile yaptırılması oylamaya sunuldu yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi. Gerekli ihaleyi yapmak için en az beş firmadan teklif alarak en uygun teklife ihale etmek için Yönetim Kuruluna Yetki verilmesi oylamaya sunuldu, yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 12: Gerekli Projelerin yaptırılması için en az beş firmadan teklif alarak en uygun teklifi veren firmaya ihale edilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada oy birliği ile yetki verildi.
GÜNDEM MADDE 13: Üst Birliklere üye olmak ve Üst Birlikte temsil etmek için Yönetim Kurluna yapılan oylamada oy birliği ile yetki verildi. Üst Birlikte temsilci olarak AZİM DENİZ önerildi. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi. Reklam ve tanıtım giderleri olarak azami 150.000,00 (YüzelliBin) YTL ye kadar harcama yapılabilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada oy birliği ile yetki verildi.
GÜNDEM MADDE 14: 2008 yılı iş programı hakkında Yönetim Kurulu Başkanı AZİM DENİZ söz alarak gerekli projelerin yapılacağını, arsa çalışmalarının yapılarak uygun olan arsaların alınması konusunda çalışmalar yapılacağını kooperatifin bir an önce inşaat işlerinin başlatmak üzere çalışmalar yapacaklarını söyledi.
GÜNDEM MADDE 15: Dilek ve Temennilerde söz alan olmadı.
GÜNDEM MADDE 16: Divan Başkanı toplantıyı saat 12:00‘ da kapattı. 12.07.2008

BAKANLIK TEMSİLCİSİ DİVAN BAŞKANI
TURAN KİP,MUSTAFA AYDOĞAN

KATİP OY TOPLAYICISI
YELİZ KURTUL,LEYLA TUNÇ